消费者保护
详情页
DETAIL
长清沪农商村镇银行围绕"五个强化" 扎实开展扫黑除恶专项斗争工作
发布时间：2018年08月20日
一是强化人员管理，开展员工涉黑涉恶专项排查，通过员工谈话、走访、接纳举报等方式，深挖涉黑涉恶线索，发现涉黑涉恶的，一经查实，按照法律程序移交相关司法机关处理。
二是强化业务风险排查，确保信贷资金使用符合约定的合法用途，坚决防止信贷资金通过各种渠道违规进入黑恶集团或人员手中;严格履行反洗钱客户身份识别义务和反洗钱监测报告义务，截断涉黑涉恶活动的融资渠道;密切关注群众信访、举报以及网络舆情反映的涉嫌黑恶势力涉足金融领域情况。
三是强化宣传动员，一方面做好对员工的教育引导工作，向广大干部员工讲清中央开展扫黑除恶的重要意义、"六个围绕"的要求、"一案三查"要求等，使员工认清扫黑除恶面临的形势，积极主动地做好线索排查。另一方面做好对外宣传，各通过悬挂宣传横幅、LED显示屏播放扫黑除恶标语等方式，营造浓厚的扫黑除恶氛围，动员群众积极投身扫黑除恶专项斗争。
四是强化黑恶线索上报，全行上下保持对黑恶线索的敏感性，对于员工排查及业务排查中发现的黑恶线索要及时向当地政府、监管部门及公安部门报告。
五是强化沟通配合，各营业网点积极配合司法机关调查取证，积极配合查询、冻结黑恶势力资金账户，切实提升工作效率。同时认真履行反洗钱监测报告义务，切实维护金融体系的安全稳定。
